Uma investiga o do Metrópoles revelou os detalhes de uma empresa fantasma que movimentou quase R$ 4 milh es em apenas dois meses, dinheiro proveniente de fraudes no INSS. A Prime Assessoria e Consultoria Financeira, registrada como microempresa, recebeu os recursos de forma concentrada de entidades investigadas por aplicar descontos ilegais em aposentadorias e pens es.
O relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostra que a empresa recebeu R$ 1,97 milh o em créditos e R$ 1,95 milh o em débitos, um fluxo milionário que chamou a aten o do sistema de monitoramento de Preven o Lavagem de Dinheiro (PLD). Segundo o sistema, a movimenta o era "incompatível" com o perfil, tempo de exist ncia e porte da empresa.
A investiga o revela que uma das sócias da Prime Assessoria é Thamyrez Maia de Oliveira, diretora financeira da Confedera o Nacional dos Agricultores Familiares (Conafer), entidade investigada por desviar R$ 640 milh es de aposentadorias. Seu cunhado, Vinícius Ramos da Cruz, é um dos presos no esquema.
Além disso, a Conafer e a Associa o dos Aposentados do Brasil (AAB) t m o mesmo endere o em Brasília, e ambas est o na lista de Processos Administrativos de Responsabiliza o (PAR) instaurados pela Controladoria-Geral da Uni o. A AAB teria solicitado descontos indevidos em mais de 27 mil casos de pessoas já falecidas.
A Polícia Federal e a CGU deflagraram uma nova fase da Opera o Sem Desconto, que investiga o esquema nacional de descontos associativos n o autorizados em aposentadorias e pens es. Ao todo, foram cumpridos 63 mandados de busca e apreens o, 10 mandados de pris o preventiva e diversas medidas cautelares.
O Metrópoles tentou contatar as pessoas envolvidas, mas n o obteve retorno. A investiga o revela a complexidade do esquema de fraudes no INSS, com a utiliza o de empresas fantasmas e a atua o de entidades supostamente voltadas a representar os interesses dos aposentados e pensionistas.
