Una operación internacional coordinada por Interpol, desarrollada entre el 15 de enero y el 30 de abril, ha logrado resultados significativos en la lucha contra la delincuencia financiera y el blanqueo de capitales. El despliegue, que contó con la participación activa de Colombia, permitió la captura de 5.811 personas en un total de 97 países y territorios, como parte de una estrategia integral para combatir las estafas basadas en la ingeniería social.
Los resultados del operativo fueron divulgados este jueves por la organización policial internacional. Entre los logros más destacados se encuentra la identificación de más de 142.000 víctimas y el bloqueo de 293 millones de dólares en activos ilícitos. Asimismo, la intervención permitió avanzar en miles de investigaciones relacionadas con delitos financieros a escala global.
De acuerdo con la información proporcionada por Interpol, el enfoque principal de la operación fue combatir diversas modalidades de fraude conocidas como estafas de ingeniería social. Estas tácticas delictivas incluyen la suplantación de identidad, el ofrecimiento de falsas inversiones, las llamadas estafas de romances en línea, la extorsión sexual y el fraude mediante el correo electrónico empresarial.
En términos operativos, el despliegue fue exhaustivo. Durante el desarrollo de las acciones, las autoridades analizaron un total de 152.808 casos, lo que derivó en la resolución de 23.715 investigaciones. Además, el operativo resultó en el bloqueo de 31.014 cuentas bancarias y la identificación de 15.606 sospechosos vinculados directamente con estas actividades criminales.
Interpol detalló varios casos específicos que ilustran la complejidad de estas redes. En Esuatini, se logró el desmantelamiento de una organización dedicada al juego ilegal, el blanqueo de capitales y las estafas por suplantación, resultando en la captura de 82 personas. Los integrantes de esta red operaban mediante la creación de una falsa comisaría de la Policía Federal, la cual estaba equipada con uniformes y elementos simulados. El objetivo era convencer a las víctimas de transferir dinero bajo el falso argumento de que se trataba de una medida para proteger sus propios recursos.
Por otro lado, en Tailandia, las autoridades desarticularon una red especializada en el lavado de dinero proveniente de estafas románticas, utilizando criptomonedas para ocultar el rastro del capital. Uno de los implicados en este caso, un joven de tan solo 20 años, habría administrado la suma de 122,5 millones de dólares en un periodo de diez meses.
En otras regiones, la coordinación permitió frenar transferencias fraudulentas de gran magnitud. Las autoridades de Singapur y Omán lograron bloquear una transferencia de 6,6 millones de dólares vinculada a un caso de fraude por suplantación de correo electrónico empresarial. Mientras tanto, en Palaos, 22 personas fueron deportadas tras ser vinculadas a dos centros de estafas que operaban clandestinamente desde hoteles.
Respecto a la naturaleza de estos delitos, Tomonobu Kaya, director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de Interpol, señaló que las estafas de ingeniería social continúan representando una amenaza significativa. Kaya enfatizó que ningún país tiene la capacidad de hacer frente a estos desafíos de manera individual, respaldando la necesidad imperativa de mantener la cooperación internacional entre las autoridades para combatir las redes de delincuencia financiera.
En el contexto de América Latina, la operación contó con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay y Uruguay. A estos países se sumó España y otras naciones y territorios que integraron el despliegue coordinado por la organización policial.
