La trama que vincula al presidente Javier Milei con el fallido criptoactivo $LIBRA se complica aún más con el descubrimiento de una extensa red de sociedades offshore, cuentas bancarias y nexos operativos en paraísos fiscales, orquestada por Mauricio Novelli, el lobista que actuó como intermediario clave entre el mandatario y el empresario Hayden Davis. Una investigación exhaustiva de LA NACION, basada en datos recuperados del teléfono celular de Novelli por expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF), revela una arquitectura financiera sofisticada que plantea interrogantes sobre el origen, destino y posible uso de fondos relacionados con el proyecto.
La documentación obtenida detalla la constitución de sociedades en Delaware y las Islas Vírgenes Británicas (BVI), la apertura de cuentas bancarias en Miami y Panamá, y la presencia operativa en las Islas Caimán. Este entramado, aunque aún no se ha demostrado que haya sido utilizado para transferencias específicas de los US$5 millones mencionados en un presunto memo encontrado en el teléfono de Novelli, coincide en fechas clave con momentos cruciales de la investigación.
El rastro financiero comienza a delinearse con la firma de un formulario de solicitud de cliente por parte de Novelli y su socio, Jeremias Walsh, ante Corpag Group para constituir una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas en diciembre de 2021. Ambos se identificaron como los beneficiarios finales (UBO) de la estructura, lo que sugiere un control directo sobre la misma. Dos meses después, Vulcano International Ltd fue establecida en Tortola, BVI, y firmó un contrato de servicios con Abhinoy Das, con sede en Hong Kong, para desarrollar $Vulcano, otro criptoactivo promocionado por Milei que también sufrió un colapso, dejando pérdidas estimadas en más de US$285 millones a inversores.
Un personaje clave en la creación de este entramado resultó ser Mijail Popov, un analista argentino de negocios residente en España, cercano a Novelli. Las conversaciones telefónicas entre ambos, registradas en el teléfono de Novelli durante el lanzamiento y colapso de $LIBRA, sugieren una coordinación estratégica en medio de la crisis.
La logística financiera se extendió a Estados Unidos, con la apertura de una cuenta en el Apollo Bank de Miami en noviembre de 2021, vinculada a tarjetas de crédito y utilizando un domicilio legal en Delaware, un estado conocido por su opacidad en la constitución de sociedades comerciales.
Con la llegada de Milei a la presidencia, Novelli buscó diversificar sus operaciones hacia América Central, solicitando a un abogado en Buenos Aires información para completar una “carta de referencia comercial” requerida por una gestora de cuentas en Panamá. Esta solicitud sugiere la posible apertura o mantenimiento de una estructura bancaria o societaria en ese país, aunque hasta el momento no se han encontrado registros de operaciones a nombre de Novelli en el Registro Público de Panamá.
Las Islas Caimán también juegan un papel central en la red. Los registros de geolocalización del teléfono de Novelli vinculan su dirección de correo electrónico de N&W Profesional Traders con el edificio Zephyr House, en George Town, donde operan Hermes Corporate Services y Card Corporate Services Ltd, empresas especializadas en la constitución y administración de sociedades offshore. Aunque la presencia de Novelli en las Islas Caimán no ha sido confirmada, las 17 interacciones electrónicas detectadas con esa dirección, algunas de ellas en fechas clave del “caso $LIBRA”, sugieren una conexión significativa.
Una de estas interacciones ocurrió el 30 de enero de 2025, horas antes de la reunión entre Milei y Hayden Davis en la Casa Rosada, donde se tomó la famosa “selfie” que luego se viralizó en redes sociales. Ese mismo día, Novelli interactuó con un vendedor de autos BMW, consultando por una X6 de más de US$180.000, y se interesó por lotes en un barrio privado de San Isidro.
Otra interacción relevante se registró el 13 de febrero de 2025, un día antes del lanzamiento de $LIBRA, mientras Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy se encontraban en Texas, Estados Unidos, asistiendo a un partido de la NBA entre Dallas Mavericks y Golden State Warriors, donde fueron fotografiados junto a Gideon Davis y su padre, Charles Thomas Davis.
Las empresas Hermes Corporate Services y Card Corporate Services Ltd, ubicadas en el Zephyr House, ofrecen servicios de constitución y administración de sociedades offshore, que pueden utilizarse para controlar activos o cuentas bancarias de manera discreta.
Además, los datos del teléfono de Novelli revelan una frecuente actividad en Doo Prime, una plataforma de trading online especializada en contratos por diferencia (CFDs), cada vez que interactuaba con entidades o contactos vinculados a las Islas Caimán. N&W Profesional Traders incluso trabajó en el lanzamiento de “Doo Prime Argentina”, con Emmanuel Danann como “influencer”. Doo Prime Limited, aunque registra su domicilio legal en las Islas Mauricio, tiene su oficina central en el quinto piso del Zephyr House, en las Islas Caimán.
La investigación continúa para determinar el propósito exacto de este complejo entramado financiero y si se utilizó para fines ilícitos, como lavado de dinero o evasión fiscal. La conexión entre Novelli, Milei y Davis, y el papel de las sociedades offshore en el lanzamiento y colapso de $LIBRA, plantean serias preguntas sobre la transparencia y la legalidad de las operaciones financieras vinculadas al criptoactivo. El MPF sigue profundizando la investigación para esclarecer todos los aspectos de este caso, que ha generado una gran controversia en Argentina y ha puesto en tela de juicio la integridad de figuras clave del gobierno.
