La Cámara Federal de La Plata resolvió que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, será el encargado de investigar una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la financiera Sur Finanzas y su propietario, Ariel Vallejo, cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.
La decisión se produjo luego de una disputa de competencia entre Villena y el otro juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien también tenía una denuncia anterior donde se mencionaba a Sur Finanzas. Finalmente, la Cámara Federal determinó que Villena será el encargado de investigar la denuncia de ARCA.
La fiscal Cecilia Incardona, quien lleva adelante la investigación, sostuvo que existe una "evidente conexidad objetiva y subjetiva" entre la denuncia de ARCA y otra causa que se tramita en el juzgado federal 2 a cargo de Armella, donde se investiga un presunto delito de lavado de activos. Sin embargo, el camarista Jorge Di Lorenzo rechazó esta hipótesis, afirmando que no se ha demostrado aún esa conexidad.
La investigación de las maniobras en torno a Sur Finanzas aparece en el centro de las controversias sobre las operaciones financieras de la AFA. Incardona impulsó el caso contra Vallejo por supuesta evasión, mientras que Armella, a instancias de la fiscal y del fiscal Diego Velazco (de la procuraduría especializada en lavado de dinero), sumaron a la causa de Vallejo las evidencias sobre las actividades de la empresa que designó la AFA para manejar sus recursos en Estados Unidos, comandada por Javier Faroni.
Así, por ahora, la causa con la denuncia de ARCA contra Vallejo quedará en el juzgado de Villena, con la actuación de Incardona, y el resto en el de Armella, con intervención de la misma fiscal.
