El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, viajará a los Estados Unidos a comienzos de enero para profundizar el intercambio de información en una investigación judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Durante su estadía, Starc mantendrá reuniones con funcionarios del Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), organismo del Departamento del Tesoro especializado en la prevención del lavado de dinero. El objetivo es acceder a reportes de operaciones sospechosas y movimientos financieros que podrían haber sido canalizados a través de estructuras societarias radicadas en territorio estadounidense.
Según fuentes judiciales, la causa apunta a reconstruir un entramado financiero complejo que incluiría empresas registradas en distintos estados de Estados Unidos. La UIF busca información clave que permita avanzar en la investigación que sacude a la AFA.
El intercambio de información se realiza en el marco de convenios de cooperación internacional vigentes entre la UIF y FinCEN. Starc espera obtener los datos necesarios para profundizar la pesquisa sobre posibles actos de corrupción y lavado de dinero en el ámbito del fútbol argentino.
Esta no es la primera vez que la AFA se ve envuelta en escándalos financieros. En 2015, la entidad fue sacudida por la "FIFA Gate", una trama de sobornos y coimas que involucró a altos dirigentes del fútbol sudamericano. Ahora, la UIF busca desentrañar una nueva red de corrupción que podría alcanzar incluso a empresas y cuentas en el exterior.
El viaje de Starc a Estados Unidos se produce en un momento de creciente preocupación por la transparencia y la gobernanza en el fútbol argentino. Diversas organizaciones y grupos de hinchas han exigido una profunda reforma del sistema, denunciando la opacidad y los manejos irregulares que han caracterizado a la AFA durante años.
La investigación de la UIF es vista como un paso importante para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, en un intento por recuperar la credibilidad y la confianza en el deporte más popular del país.
