El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido en Florida por agentes de la agencia antiinmigrantes de Estados Unidos (ICE) debido a irregularidades en su estatus migratorio. La detención se produce en el contexto de una investigación en México por un presunto fraude millonario al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que data de hace más de una década. Zaga Tawil se encuentra actualmente en el centro de detención del condado de Glades, según información proporcionada por ICE.
La Fiscalía General de la República (FGR) mexicana acusa a Zaga Tawil, a su hermano Teófilo y a su hijo Elías Zaga Hanono de delincuencia organizada y lavado de dinero. La investigación se centra en la empresa Telra Realty, vinculada a los familiares, y en un contrato que el Infonavit adjudicó en 2014 para el programa de Movilidad Hipotecaria. Este contrato fue rescindido anticipadamente tres años después, lo que resultó en el pago de una indemnización de 5.088 millones de pesos (equivalentes a 294 millones de dólares) a Telra. La FGR argumenta que esta indemnización fue ilegal y formó parte de un plan orquestado por funcionarios del Infonavit en complicidad con los Zaga.
Durante el periodo en que se llevó a cabo el presunto fraude, David Penchyna, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Alejandro Murat, actualmente senador del partido Morena, ocupaban los cargos de dirección en el Infonavit. Sin embargo, la FGR ha decidido no incluir a estos exfuncionarios en sus investigaciones hasta el momento.
El gobierno mexicano ha estado intentando recuperar los fondos desviados del Infonavit y llevar a los responsables ante la justicia durante varios años. No obstante, el caso ha enfrentado obstáculos en los tribunales, y varios acusados, tanto empresarios como exfuncionarios, permanecen en libertad.
Según información revelada por el periódico Reforma, Zaga Tawil adquirió un lujoso departamento en Miami, Florida, en 2018 por un valor de cuatro millones de dólares, utilizando fondos relacionados con los expedientes abiertos en México. Fue en este estado del sur de Estados Unidos donde ICE llevó a cabo la detención del empresario.
Zaga Tawil ha impugnado su detención ante la justicia estadounidense, alegando que fue ilegal y presentando un reclamo el pasado 11 de abril. En respuesta, una jueza ordenó a los funcionarios de ICE que proporcionen información que justifique la detención. Mientras tanto, el empresario no podrá ser removido de la jurisdicción en la que se encuentra, según documentos judiciales estadounidenses consultados por el periódico EL PAÍS.
La política antiinmigrante implementada durante la administración de Donald Trump ha facilitado la colaboración entre Estados Unidos y México en la persecución de individuos acusados de corrupción. Recientemente, ICE detuvo a Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, a solicitud de la FGR para ser procesada por acusaciones de corrupción.
Sin embargo, no todos los casos han tenido un resultado favorable. El abogado Víctor Álvarez Puga, acusado en México de un fraude fiscal masivo a través de empresas ficticias, fue detenido por ICE, pero a pesar de que la Fiscalía anunció su intención de solicitar su extradición, esta no se ha concretado y Álvarez Puga ya no se encuentra bajo custodia estadounidense.
La posible extradición de Zaga Tawil a México dependerá de la información que ICE presente ante la corte estadounidense y de la decisión final de las autoridades migratorias. El caso podría sentar un precedente importante en la cooperación bilateral en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, pero también pone de manifiesto los desafíos que implica la persecución de delitos financieros transnacionales y la necesidad de una coordinación efectiva entre las autoridades de ambos países. La investigación continúa en curso y se espera que se revelen más detalles en los próximos meses. El gobierno mexicano espera recuperar los fondos sustraídos al Infonavit y llevar a todos los responsables ante la justicia, aunque el camino se presenta complejo y lleno de obstáculos legales.
