Santo Domingo, 18 de febrero – En una movida estratégica para fortalecer la integridad financiera del país y combatir el crimen organizado, el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y la Financial & International Business Association (FIBA) han formalizado una alianza sin precedentes. El acuerdo, rubricado hoy por el ministro Magín Díaz y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, busca blindar el sector de los juegos de azar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, mediante la implementación de un riguroso programa de certificaciones en antilavado de dinero (AMLCA-Juegos de Azar).
La iniciativa responde a una creciente preocupación a nivel global sobre el uso de casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarias de loterías electrónicas como canales para la ocultación de fondos ilícitos. La República Dominicana, como centro de turismo y entretenimiento, no es ajena a este riesgo, y las autoridades han reconocido la necesidad de elevar los estándares de prevención y control en este sector.
“Esta colaboración es fundamental para proteger la economía dominicana y garantizar que los juegos de azar se desarrollen en un marco de transparencia y legalidad”, declaró el ministro Díaz durante la firma del convenio. “Estamos comprometidos con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y esta alianza con FIBA nos permitirá fortalecer nuestras capacidades y mejorar nuestra respuesta ante estas amenazas”.
Por su parte, David Schwartz, director ejecutivo de FIBA, destacó la importancia de la experiencia internacional que aportará su organización al programa AMLCA-Juegos de Azar. “FIBA cuenta con una amplia trayectoria en la implementación de soluciones innovadoras para la prevención del lavado de dinero en el sector de los juegos de azar a nivel mundial”, afirmó Schwartz. “Estamos seguros de que nuestra experiencia y conocimientos serán de gran valor para el MHE y la Dirección de Casinos y Juegos de Azar en el desarrollo de este programa”.
El programa AMLCA-Juegos de Azar se centrará en la capacitación de funcionarios del MHE, operadores de juegos y todos los sujetos obligados por la ley en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La capacitación abarcará temas como la identificación de operaciones sospechosas, la debida diligencia del cliente, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.
Además de la capacitación, el acuerdo contempla el desarrollo de herramientas y metodologías para fortalecer la arquitectura de defensa antilavado del Estado. Esto incluye la implementación de sistemas de monitoreo y análisis de transacciones, la creación de bases de datos de información relevante y la mejora de la coordinación entre las diferentes instituciones involucradas en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Uno de los objetivos clave del programa es reducir la vulnerabilidad del país frente a las evaluaciones realizadas por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Estas evaluaciones son cruciales para determinar el nivel de cumplimiento de la República Dominicana con las normas internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Un buen desempeño en estas evaluaciones puede mejorar la reputación del país y atraer inversiones extranjeras.
La implementación del programa AMLCA-Juegos de Azar se llevará a cabo en varias etapas. La primera etapa consistirá en un diagnóstico exhaustivo de la situación actual del sector de los juegos de azar en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Con base en los resultados de este diagnóstico, se diseñará un plan de acción detallado que incluirá objetivos específicos, indicadores de desempeño y un cronograma de implementación.
La segunda etapa se centrará en la capacitación de los funcionarios del MHE y los operadores de juegos. Se organizarán talleres, seminarios y cursos en línea para impartir los conocimientos y habilidades necesarios para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La tercera etapa consistirá en la implementación de las herramientas y metodologías para fortalecer la arquitectura de defensa antilavado del Estado. Se instalarán sistemas de monitoreo y análisis de transacciones, se crearán bases de datos de información relevante y se mejorará la coordinación entre las diferentes instituciones involucradas.
El acuerdo entre el MHE y FIBA representa un paso importante en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la República Dominicana. Al fortalecer el sector de los juegos de azar, las autoridades buscan proteger la economía del país y garantizar que los fondos ilícitos no se utilicen para financiar actividades criminales.
Sin embargo, expertos en la materia advierten que la implementación del programa AMLCA-Juegos de Azar no será una tarea fácil. Se requerirá un compromiso firme por parte de todas las partes involucradas, así como una inversión significativa en recursos humanos y tecnológicos. Además, será necesario superar los desafíos culturales y organizativos que puedan surgir durante el proceso de implementación.
A pesar de estos desafíos, las autoridades se muestran optimistas sobre el éxito del programa. Confían en que, con la colaboración de FIBA y el compromiso de todos los actores del sector, la República Dominicana podrá fortalecer su sistema de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y proteger su integridad financiera.
Es importante destacar que este acuerdo se produce en un contexto global de creciente preocupación por el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Los organismos internacionales, como el GAFILAT y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), están presionando a los países para que fortalezcan sus sistemas de prevención y control en este ámbito. La República Dominicana, al firmar este acuerdo con FIBA, demuestra su compromiso con la lucha contra estos delitos y su voluntad de cumplir con las normas internacionales.
