Ocho integrantes de una organización que clonaba páginas electrónicas de entidades financieras para estafar a sus clientes fueron detenidos este viernes, gracias a 13 allanamientos simultáneos ejecutados por agentes de la Sección Especializada contra el Fraude Informático del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Esta operación, denominada Nexus 2.0, da seguimiento a una investigación que se remonta al 2023 y que tuvo su primer gran resultado en 2025, cuando el OIJ, en coordinación con la Policía Nacional de Colombia, logró identificar el funcionamiento de la estructura criminal en el denominado caso Nexus.
Según la investigación, el grupo creaba sitios web fraudulentos que imitaban con alto grado de precisión las plataformas oficiales de diversas entidades financieras. Al ingresar a estas páginas falsas, las víctimas introducían sus credenciales bancarias sin percatarse del engaño, lo que permitía a los delincuentes apoderarse de información sensible y posteriormente vaciar las cuentas.
El análisis técnico permitió ubicar direcciones IP con localización física en Colombia, donde presuntamente se desarrollaban y administraban las páginas maliciosas. Mientras el componente tecnológico se ejecutaba desde ese país, en Costa Rica se coordinaba el retiro y la movilización del dinero sustraído, mediante una red de "frenteadores" y cuentas bancarias utilizadas como destino final de los fondos.
Las acciones de este viernes se ejecutaron en distintos puntos de Heredia, Cartago, Alajuela, Puntarenas y San José y permitieron la captura de cinco hombres y tres mujeres, cuyos apellidos son: Torres Cornejo, Aguilar Montero, Dinarte Villagra, Mora Espinoza, León Coto, Berrocal Jiménez, Montero Valdelomar y Pérez Carrillo.
Todos los detenidos fueron trasladados a los Tribunales de Puntarenas, donde se les tomará la declaración indagatoria y se valorará la solicitud de medidas cautelares.
Como parte de las diligencias, se decomisaron 10 computadoras, una tableta, dos dispositivos USB, un disco duro, dos CPU, ocho tarjetas bancarias, seis módems, 16 celulares, 10 tarjetas SIM, 62 municiones para arma de fuego, ropa y documentos.
El impacto económico para las víctimas es considerable. En el caso Nexus (2025), las autoridades detectaron un perjuicio inicial de 35 millones, distribuido en 25 causas judiciales. En esta segunda fase, Nexus 2.0, el OIJ contabiliza 23 denuncias adicionales presentadas entre 2024 y 2025, que suman una afectación de 34.665.146,54 y $5.000. En total, los investigadores estiman que el daño económico supera los 70 millones.
Mediante el rastreo de bitácoras bancarias y conexiones IP, los agentes lograron identificar los domicilios y locales comerciales desde los cuales se realizaban los accesos ilícitos a las cuentas de los ofendidos.
