El juez federal Luis Armella ordenó esta madrugada una serie de allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en la casa del empresario teatral Javier Faroni, luego de una presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por la investigación publicada por LA NACIÓN sobre un presunto desvío de fondos de la AFA a empresas offshore.
La investigación revela que la empresa TourProdenter, contratada por la AFA para recaudar sus ingresos a nivel global, habría desviado más de 260 millones de dólares a cuatro sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen actividad comercial declarada. Detrás de estas empresas fantasma figuran argentinos con perfiles de insolvencia, como empleados de farmacia y beneficiarios de viviendas sociales, lo que hace sospechar que actuaron como "prestanombres".
Además, se detectaron pagos sospechosos por casi medio millón de dólares a SOMA SRL, una sociedad vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha del presidente Claudio "Chiqui" Tapia. También aparece un pago a María Florencia Sartirana, extesorera de la AFA y actual pareja de Toviggino.
Los registros bancarios confidenciales a los que accedió LA NACIÓN revelan que Erica Gillette, esposa de Javier Faroni, ordenó transferencias por al menos 16,6 millones de dólares desde la cuenta de TourProdenter para solventar gastos suntuarios, como la compra de aviones privados, yates de lujo, residencias exclusivas y otros bienes de alto valor.
Los allanamientos buscan recabar más información sobre este entramado offshore y los posibles desvíos de fondos de la AFA. La investigación, que se enmarca en una causa más amplia que ya había llevado a operativos en la sede de la entidad y en 18 clubes, se profundiza ahora con la intervención de la Procelac.
