El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky ordenó las primeras medidas de prueba para establecer si hubo lavado de dinero en la compra de una lujosa propiedad en Pilar, adquirida por personas sin capacidad económica y vinculadas al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.
La investigación se centra en la adquisición de una mansión de más de 105 mil metros cuadrados, con helipuerto, haras e instalaciones deportivas, que figura a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyos socios son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada. Según consta en la causa, Pantano y Conte compraron el inmueble en 2024 por un valor de 1.800.000 dólares, pero para los investigadores, ninguno de los dos tendría capacidad económica suficiente para justificar esa operación.
Tanto Pantano como Conte deberán presentarse a declarar ante el juez Aguinsky el próximo lunes 29 de diciembre, en el marco de un artículo del Código Procesal Penal que permite a los involucrados brindar explicaciones y aportar pruebas antes de una eventual indagatoria.
La investigación apunta a determinar la posible existencia de un delito precedente al lavado de dinero, es decir, de dónde surgieron los fondos que permitieron la adquisición de la propiedad y otros bienes asociados, además de dilucidar si los propietarios formales del inmueble actuaron como presuntos testaferros.
Entre las medidas dispuestas, el magistrado solicitó a la Dirección General Impositiva un informe patrimonial, financiero y económico exhaustivo sobre las empresas que intervinieron en la operación, con el objetivo de reconstruir la trazabilidad del dinero y verificar si las sociedades involucradas contaban con respaldo económico real.
Toviggino aparece en el expediente a partir de los vínculos de los involucrados con el ambiente del fútbol. Pantano fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown, mientras que Malte SRL, la empresa que vendió la mansión, pertenece a Mauro Paz, ex presidente de una asociación de fútbol femenino. Además, una de las direcciones declaradas por esa firma coincide con la de una empresa vinculada a Toviggino.
Durante un allanamiento realizado en la propiedad, los investigadores encontraron un bolso con insignias de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central, cuyo presidente es Claudio "Chiqui" Tapia, que llevaba el nombre de Toviggino. También se hallaron cédulas azules de varios vehículos que figuraban a nombre de familiares del tesorero de la AFA.
Por el momento, la Justicia no cuenta con una hipótesis firme sobre cuál habría sido el delito que originó los fondos investigados. Sin embargo, en el expediente se mencionan cuatro hechos que fueron expuestos públicamente y que están bajo análisis, entre ellos una denuncia de la Coalición Cívica relacionada con un mensaje del ex jugador de Boca Carlos Tevez sobre supuestos bolsos con dinero provenientes de Qatar y China, y la presunta compra de dólares oficiales durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía.
Además, se analizan dos causas judiciales vinculadas a Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino y de su club Central Córdoba, relacionadas con una presunta usurpación de tierras y el uso de pistas clandestinas para el contrabando de drogas.
