La Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado obtener la primera sentencia condenatoria en contra del ciudadano chino naturalizado mexicano, Zhenli Ye Gon. El fallo judicial llega tras un proceso legal centrado en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, resultando en una pena impuesta por un juez federal de 15 años y un día de prisión.
Esta determinación judicial se fundamentó estrictamente en las pruebas presentadas y ofrecidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), organismo encargado de integrar el caso y sustentar la responsabilidad del sentenciado en los hechos imputados. Además de la privación de la libertad, el juez federal determinó que Ye Gon deberá pagar una multa económica ascendente a 140 mil 400 pesos.
En el marco de la sentencia, el juzgador fue enfático al negar al condenado cualquier tipo de sustitutivos de la pena, así como el beneficio de la condena condicional. Como parte de las sanciones adicionales derivadas de la condena, se ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles, además de aplicarle una amonestación formal.
El camino hacia esta sentencia inició formalmente con el cumplimiento de una orden de aprehensión por lavado de dinero el 14 de febrero de 2019. Este acto ocurrió casi tres años después de que el gobierno de Estados Unidos entregara a Ye Gon mediante un proceso de extradición. La notificación del mandamiento judicial fue ejecutada en su momento por elementos de la Policía Federal Ministerial.
Desde su detención, Zhenli Ye Gon ha permanecido recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. El expediente penal que derivó en esta condena se originó por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, bajo la premisa de que el imputado, actuando por cuenta propia, realizó la transferencia de recursos financieros desde el territorio nacional hacia el extranjero. Es importante señalar que el sentenciado también enfrenta otras causas penales adicionales.
La resolución de la sentencia fue confirmada posteriormente el 25 de julio de 2019. El magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito ratificó la condena al resolver de manera definitiva un recurso legal promovido por la defensa de Ye Gon, quien intentaba impugnar la resolución inicial.
Para comprender el origen de este caso, es necesario remontarse al año 2008, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia formal contra Ye Gon. En aquel entonces, el ciudadano chino naturalizado actuaba como representante legal y accionista de la empresa denominada Constructora Inmobiliaria Federal. Según las investigaciones de la UIF, Ye Gon utilizó una casa de cambio para realizar transferencias de divisas en efectivo por un monto aproximado de 33 millones 61 mil 234 dólares hacia diversos paraísos fiscales.
El objetivo de estas transferencias, según la fiscalía, era ocultar el origen ilícito del dinero, el cual provenía presuntamente de la venta de químicos. Asimismo, se detectó que se realizaron transferencias a una empresa que contaba con antecedentes de haber sido empleada para la compra irregular de aeronaves y la contratación de servicios de aviación.
Uno de los puntos más notorios de este caso ocurrió en el año 2007, cuando las autoridades descubrieron en la residencia de Ye Gon, situada en la colonia Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, una cantidad masiva de dinero en efectivo. En total, se hallaron 205 millones de dólares ocultos en maletas y compartimentos falsos dentro de la propiedad.
Posteriormente, las investigaciones vincularon a Zhenli Ye Gon con la distribución de precursores químicos. Estos insumos son fundamentales para la producción de drogas sintéticas, las cuales estaban destinadas a diversas organizaciones delictivas, consolidando así el entramado de actividades ilícitas que llevaron a su eventual condena por el lavado de recursos.
