La Policía Nacional ha desarticulado en El Puerto de Santa María (Cádiz) una organización criminal transnacional dedicada a una estafa piramidal vinculada a falsas inversiones en oro. La operación ha resultado en la detención de dos personas y el bloqueo de numerosas cuentas bancarias.
La investigación, iniciada en 2021, reveló una estructura empresarial que ofrecía productos financieros inexistentes o sin valor real relacionados con el oro. En algunos casos, se entregaban materiales que simulaban ser oro, pero carecían de autenticidad. A pesar de las primeras medidas judiciales, como embargos y la paralización de la actividad societaria, la organización continuó operando, manteniendo su página web activa para captar nuevos inversores y evitar reclamaciones.
Durante más de dos años, la investigación patrimonial permitió reconstruir los flujos económicos y detectar maniobras de ocultación, incluyendo la reestructuración de sociedades en el extranjero y el uso de testaferros. Se comprobó que el entramado utilizaba múltiples cuentas bancarias en diversos países, con una clara desproporción entre los ingresos y las inversiones reales.
El dinero captado era redistribuido a través de transferencias internas y pagos simulados como nóminas o gastos operativos, característico de una estafa piramidal donde las aportaciones de nuevos inversores se utilizaban para pagar a los anteriores, mientras el grueso del capital era desviado.
Hasta el momento, se han identificado más de 300 perjudicados, y se estima que el número total de afectados podría ser mayor. Los movimientos económicos detectados superan los 15 millones de euros. Se han realizado registros domiciliarios donde se intervino documentación y material informático relevante. La investigación continúa abierta para identificar a otros posibles implicados, localizar activos y determinar el alcance total del perjuicio económico. Suscríbete a Noticias lat para más noticias.
