Yan Lin, un ciudadano chino-estadounidense de 41 años, enfrenta cinco cargos en Cincinnati, Ohio, relacionados con lavado de dinero y encubrimiento de fondos para el narcotráfico mexicano. Según la investigación, Lin operó un esquema criminal durante dos años que le permitió blanquear decenas de millones de dólares para los cárteles.
El modus operandi de Lin consistía en coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos. Posteriormente, ese dinero se utilizaba para comprar electrónicos como teléfonos, tabletas y laptops, que luego eran enviados a compradores en Hong Kong, China. Desde allí, los clientes chinos se encargaban de transferir los fondos a las organizaciones criminales en México.
Las autoridades estadounidenses lograron obtener una de las tablas contables de Lin, que implicaba el movimiento de 27.4 millones de dólares, más de 500 millones de pesos. Según la fiscalía, este hombre dirigió la operación desde México mientras huía de la justicia estadounidense, lo que le permitió fortalecer sus conexiones criminales tanto en Estados Unidos como en China.
Tras su arresto en Ohio, se solicitó que Lin permanezca en detención provisional, ya que se considera que cuenta con poderosos contactos y una importante cantidad de recursos financieros que podrían ayudarlo a huir de la justicia. Además, la fiscalía cuenta con evidencia como mensajes de texto, testimonios de cooperantes y registros de envíos de electrónicos a China, que demuestran su participación en el esquema de lavado de dinero.
La audiencia de detención de Lin, prevista para ayer, fue pospuesta hasta el 20 de enero debido a que la corte federal de Cincinnati no pudo conseguir un traductor de mandarín a tiempo. Aún queda pendiente el análisis de la magistrada Stephanie Browman sobre si el acusado permanecerá en arresto preventivo.
