Un venezolano de 59 años, Jorge Figueira, ha sido acusado ante un tribunal estadounidense de haber blanqueado hasta 1.000 millones de dólares mediante criptomonedas y el envío de dinero a cuentas fuera del país, anunció este viernes el Departamento de Justicia.
Según la información proporcionada, Figueira está acusado de haber utilizado "cuentas bancarias, cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras privadas de criptomonedas y empresas inexistentes" para llevar a cabo sus operaciones de lavado de dinero. A través de estas transacciones, el acusado habría enviado presuntamente fondos a empresas y particulares ubicados en Estados Unidos, Colombia, China, México y Panamá.
"Este caso implica el presunto lavado de aproximadamente 1.000 millones de dólares, una escala de conducta delictiva que constituye una amenaza profunda para los sistemas financieros y la seguridad pública", dijo Lindsey Halligan, fiscal federal del Distrito Este de Virginia (noreste), citada en un comunicado del departamento.
Halligan agregó que "el lavado de dinero a este nivel permite que las organizaciones criminales transnacionales operen, se expandan y causen daños reales en el mundo".
Si es hallado culpable, Figueira podría ser condenado a 20 años de cárcel, según informó el Departamento de Justicia.
Este caso pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las autoridades en la lucha contra el lavado de dinero a través de las criptomonedas, un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años. La capacidad de los delincuentes para ocultar el origen de los fondos y transferirlos rápidamente a través de fronteras representa un grave riesgo para la integridad del sistema financiero global.
La acusación de Figueira subraya la necesidad de que los organismos regulatorios y las fuerzas del orden intensifiquen sus esfuerzos para combatir este tipo de actividades ilícitas, a fin de proteger a los ciudadanos y preservar la estabilidad económica.
