La Fiscalía Nacional, a través del fiscal Ángel Valencia, reveló detalles de una investigación que destapó millonarias estafas realizadas en la Zona Franca de Iquique (Zofri), en el norte de Chile.
La investigación se inició luego de que un grupo de personas, principalmente estadounidenses, denunciaran ser víctimas de estafas informáticas, en las que se les hacía creer que estaban realizando inversiones millonarias.
Según Valencia, la situación fue detectada inicialmente por el FBI, quienes alertaron a las autoridades chilenas sobre las defraudaciones que se estaban llevando a cabo en la Zofri. "Esta es una investigación que surge como consecuencia de una actividad de cooperación internacional entre el FBI y la PDI, que luego transmite la información a la Fiscalía", explicó el fiscal.
El plan habría sido "urdido desde el extranjero", donde a los afectados se les hizo creer que estaban efectuando inversiones, pero en realidad las transferencias se realizaban a través de plataformas falsas. "Para lavar ese dinero se ocupó una red de empresas, algunas genuinas, otras de fachadas chilenas y el sistema financiero chileno, particularmente valiéndose de las estructuras y las ventajas de la Zofri", detalló Valencia.
La fiscal Trinidad Steinert señaló que se trata de una de las más grandes defraudaciones del último tiempo, con una cifra que asciende a más de 200 millones de dólares y más de 400 víctimas identificadas. Como resultado de la investigación, se logró la detención de 39 personas, entre ellas ciudadanos chinos.
El fiscal Valencia destacó la importancia de la cooperación internacional en este caso, lo que permitió detectar y desmantelar la red de estafas que se había montado en torno a la Zofri. "Esta es una investigación que surge como consecuencia de una actividad de cooperación internacional entre el FBI y la PDI, que luego transmite la información a la Fiscalía", concluyó.
