En un nuevo capítulo de la investigación por presuntas maniobras de fraude cambiario, la justicia realizó un allanamiento en la vivienda de la madre de Ariel Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas. El procedimiento, ordenado por la jueza María Servini, tuvo como objetivo el secuestro de documentación y teléfonos celulares relacionados con la causa que investiga la compra de 1.400 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario.
La sospecha de la justicia es que Vallejo y su empresa habrían accedido a divisas a valor oficial sin una justificación económica que lo respalde, con el objetivo de realizar un "rulo" cambiario: adquirir dólares al precio más bajo para luego comercializarlos en el mercado paralelo a un valor superior. Esta maniobra constituiría un fraude contra el Estado.
Paralelamente, se llevó a cabo otro operativo en el Banco Central (BCRA) por disposición del juez Sebastián Casanello. En este caso, la justicia intenta determinar la existencia de un nexo entre un exdirectivo de la entidad monetaria y Elías Piccirillo, exesposo de Jesica Cirio, en el marco de otra investigación por compra irregular de divisas.
La empresa Sur Finanzas y su titular, Ariel Vallejo, enfrentan múltiples frentes judiciales en Comodoro Py. Desde el año 2021, la jueza María Eugenia Capuchetti instruye un expediente en el que ya se dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal del financista, además de 14 sociedades relacionadas. La hipótesis principal sugiere un mecanismo diseñado para evadir los controles de la administración de Alberto Fernández y acceder a dólares oficiales.
La investigación se originó a partir de movimientos financieros que resultaban incompatibles con la actividad declarada por la compañía, la cual incrementó su presencia en el ámbito del fútbol y el circuito financiero durante la última década. Actualmente, la justicia penal económica analiza si la estructura fue utilizada para el lavado de activos.
Asimismo, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) mantiene abierta una causa sobre presuntas maniobras de blanqueo vinculadas al desempeño de Vallejo en el sistema financiero informal y operaciones en el fútbol local. Por su parte, una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) que tramita en Quilmes reveló movimientos por 880.000 millones de pesos en la billetera virtual de la empresa.
Para el fisco, dicho monto carece de respaldo comercial o legal. La ingeniería del presunto fraude habría incluido la utilización de sociedades apócrifas que movilizaron aproximadamente 72.000 millones de pesos para ocultar a los beneficiarios reales del dinero y reducir la carga impositiva.
