La Policía Nacional de España detuvo a cinco personas tras realizar la operación Rapax con allanamientos en varias localidades de la provincia de Cádiz, para desarticular una organización criminal que habría defraudado casi siete millones de euros en subvenciones públicas.
Según el comunicado de la Policía Nacional, los detenidos se dedicaban al fraude de préstamos del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (Reindus) otorgados en ese país. La investigación se inició a raíz de una denuncia del Ministerio de Industria por el impago de dos préstamos de dicho programa, cuya cuantía defraudada ascendía a casi siete millones de euros.
La policía logró constatar que los sospechosos habían presentado dos expedientes independientes a nombre de dos sociedades distintas, pero que ambas estaban interconectadas y habían actuado de forma concertada para obtener los préstamos mediante la aportación de documentación falsa, simulando inversiones y operaciones que nunca llegaron a ejecutarse.
Una vez recibidos los fondos públicos, los detenidos crearon un entramado mercantil y societario compuesto por más de 15 empresas, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de desviar los recursos y darles una apariencia de legalidad. Las investigaciones llevaron a los agentes hasta Panamá, Costa Rica, Arabia Saudí y Cuba.
La Policía Nacional detuvo a los considerados como principales líderes de la organización, así como a tres familiares que actuaban como testaferros. Los cinco arrestados ya pasaron a disposición de la autoridad judicial, en el marco de un operativo que continúa abierto.
La operación Rapax, llevada a cabo por los agentes especializados en blanqueo de capitales, también permitió el bloqueo de 48 cuentas bancarias y la realización de tres registros en domicilios y una empresa de la provincia de Cádiz.
