El próximo jueves quedará formalmente constituido en la ciudad de Miami el gran jurado de la Justicia federal de los Estados Unidos. Este cuerpo colegiado tendrá la tarea fundamental de analizar si existen elementos probatorios suficientes para avanzar con una causa penal relacionada con presuntos movimientos financieros irregulares que superarían los 300 millones de dólares. Dichos fondos habrían sido recolectados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de la empresa TourProdEnter.
De acuerdo con información proporcionada por tres fuentes consultadas, las pruebas reunidas durante la etapa de investigación preliminar presentan altas probabilidades de ser convalidadas. De ocurrir esto, se habilitaría la apertura formal de una investigación penal por posibles delitos de corrupción, lavado de dinero y diversos ilícitos financieros.
La primera audiencia de este proceso será de carácter reservado. En ella, uno o más testigos prestarán declaración ante el gran jurado, el cual debe determinar si la evidencia presentada por tres fiscales federales alcanza el estándar legal de "probable cause" (causa probable). Este requisito es indispensable y obligatorio en el sistema estadounidense para poder formular una acusación federal.
En términos procedimentales, si al menos doce de los integrantes del gran jurado consideran que se ha acreditado dicho umbral, emitirán un "indictment", que es la acusación formal. Solo a partir de ese momento comenzará el proceso penal propiamente dicho. Una vez abierta la causa, los fiscales federales adquieren la facultad de solicitar nuevas declaraciones testimoniales, requerir documentación adicional y ampliar el radio de la investigación hacia otras empresas y entidades financieras. Asimismo, podrían promover órdenes judiciales que deriven en sanciones contra instituciones bancarias o incluso en detenciones.
En este contexto, el empresario Guillermo Tofoni, cuya firma mantuvo un conflicto comercial con la AFA tras la rescisión de un contrato en 2021, confirmó que al menos un testigo convocado por la Justicia norteamericana declarará el próximo 30 de julio. Tofoni señaló que, aunque desconoce la identidad final del compareciente, Leandro Petersen, director de Marketing y Comercialización de la AFA, podría ser citado debido a que maneja la totalidad de los contratos comerciales y es quien indicaba las cuentas bancarias donde los patrocinadores debían depositar los pagos correspondientes a la entidad rectora del fútbol argentino.
Hasta el momento, los fiscales ya han tomado declaración al propio Guillermo Tofoni y a Alexandre Dreyfus, fundador de la plataforma de fan tokens Socios.com. Además, se habría requerido información a otros de los cien patrocinadores internacionales que posee la Selección Argentina.
Es importante destacar que el sistema estadounidense difiere del argentino en este aspecto. Mientras que en Argentina un fiscal puede imputar directamente a una persona, en Estados Unidos el gran jurado actúa como un filtro previo. Este cuerpo está integrado por entre 16 y 23 ciudadanos que no juzgan la culpabilidad final, sino únicamente si existen elementos suficientes para iniciar el proceso. Durante esta etapa, solo expone la fiscalía; la defensa no participa ni puede interrogar a los testigos, lo que lleva a especialistas a sostener que el estándar probatorio es relativamente bajo y que las acusaciones suelen prosperar cuando se llega a esta instancia. Toda la información producida y las declaraciones de los testigos permanecen bajo estricto secreto.
Entre los posibles convocados se encuentra Daniel Vítolo, ex presidente de la Inspección General de Justicia (IGJ). Vítolo auditó los balances de la AFA y detectó que, a excepción de un crédito por unos 15 millones de dólares, no aparecen reflejados los ingresos provenientes de la explotación comercial internacional, estimados en más de 300 millones de dólares. La citación ordena que el testigo entregue todos los registros relacionados con TourProdEnter, incluyendo las comunicaciones mantenidas con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni. Asimismo, se dispone que permanezca a disposición para declarar el 30 de julio de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida.
La investigación tramita ante dicho tribunal, cuya jueza principal es Cecilia M. Altonaga, aunque la declaración podría quedar a cargo de cualquier juez federal de distrito de turno. El proceso es impulsado por los fiscales del Departamento de Justicia Patrick Gushue, Christopher Ting y el fiscal federal de Miami Michael Berger.
Según la documentación del expediente, patrocinadores internacionales como Adidas y Warner transfirieron fondos a cuentas de TourProdEnter en Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank. Posteriormente, aproximadamente 40 millones de dólares habrían sido derivados a sociedades como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC. Los investigadores buscan determinar si estas compañías tenían una actividad económica real o si funcionaban como sociedades vehículo para redistribuir fondos de forma opaca.
Finalmente, Guillermo Tofoni sostuvo que, mediante el proceso de "Discovery" en Estados Unidos, se pudieron reconstruir movimientos por casi 450 millones de dólares, cifra superior a los 300 millones iniciales. No obstante, un juez del estado de Georgia resolvió que, para incorporar esa evidencia a causas penales, deberá promoverse un nuevo procedimiento de discovery, limitando su uso actual al litigio comercial con la AFA. Tofoni aclaró que esto no afecta la investigación federal en curso ni implica que él haya cometido delito alguno.
