---
La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CdMx) ha detenido a Nazaret N , socia fundadora y directora general de la empresa MetaXchange, la cual se encuentra bajo investigación por un esquema de fraude que podría ser de tipo Ponzi o piramidal. Esta detención se suma a las ya realizadas en el marco de la investigación, que involucra a más de 120 denuncias y un monto de afectación que supera los 150 millones de pesos.
El 2 de marzo, personal ministerial ya había logrado vincular a proceso con medidas cautelares a Mariana N y a Patrick N , este último siendo sujeto a prisión preventiva. La vinculación a proceso de Patrick N se realizó por su probable responsabilidad en el delito de fraude, en agravio de 14 personas físicas y morales representadas por un despacho legal específico, en el caso conocido públicamente como MetaXchange Capital.
MetaXchange, fundada en 2012 en la Ciudad de México, se promocionaba como una empresa con amplia experiencia en la compra y venta de activos financieros en los mercados internacionales. Nazaret N , según su página web, contaba con más de 20 años de experiencia en este sector, desempeñando un papel clave en la dirección de la compañía. Patrick N , por su parte, ocupaba el cargo de contralor financiero en la Mesa Directiva de la empresa.
La investigación, que se ha extendido a lo largo de varios meses, ha revelado indicios de un esquema fraudulento que podría haber generado un daño patrimonial que supera los 2 mil 700 millones de pesos, afectando a más de mil 500 víctimas en todo el país. Además, se han identificado más de doscientas carpetas de investigación relacionadas con hechos similares, lo que sugiere que el alcance del fraude podría ser aún mayor.
La FGJ CdMx continúa con las investigaciones para determinar la totalidad de las responsabilidades y el alcance del daño causado por las acciones de MetaXchange y sus directivos. Se espera que la detención de Nazaret N contribuya a esclarecer los hechos y a avanzar en la recuperación de los recursos económicos defraudados a las víctimas.
El esquema de fraude, presuntamente operado por MetaXchange, se caracteriza por prometer altas ganancias a los inversionistas a través de la captación de nuevos miembros, una característica común en los esquemas piramidales. Los primeros inversionistas reciben rendimientos con el dinero aportado por los nuevos participantes, creando una ilusión de rentabilidad que eventualmente se derrumba cuando la captación de nuevos miembros disminuye.
Las autoridades han advertido a la población sobre los riesgos de invertir en esquemas que prometen ganancias rápidas y elevadas, instando a la verificación de la legalidad y la solidez de las empresas antes de realizar cualquier inversión. La FGJ CdMx ha puesto a disposición de las víctimas un canal de denuncia para reportar cualquier información relacionada con el caso MetaXchange y otros posibles fraudes.
La investigación en curso busca determinar si los directivos de MetaXchange actuaron con conocimiento y premeditación para defraudar a los inversionistas, o si se trató de una mala gestión empresarial que derivó en la pérdida de los recursos. En cualquier caso, las autoridades están comprometidas con llevar a los responsables ante la justicia y garantizar la reparación del daño causado a las víctimas.
La detención de Nazaret N representa un avance significativo en la investigación del caso MetaXchange, pero aún queda mucho trabajo por realizar para esclarecer todos los detalles del fraude y recuperar los recursos económicos defraudados. La FGJ CdMx continuará trabajando en estrecha colaboración con otras autoridades y con las víctimas para garantizar que se haga justicia y se protejan los derechos de los inversionistas.
El caso MetaXchange sirve como un recordatorio de la importancia de la debida diligencia y la precaución al realizar inversiones, especialmente en esquemas que prometen ganancias extraordinarias. Las autoridades instan a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa y a buscar asesoramiento financiero profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión. La prevención y la denuncia son fundamentales para combatir el fraude y proteger los ahorros de los ciudadanos.
