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Palma, 18 de abril La Policía Nacional ha desarticulado en Palma una red dedicada al blanqueo de capitales, acusada de lavar más de 10 millones de euros procedentes de una macroestafa internacional con criptomonedas. La operación, denominada 'Acantilado', ha resultado en la detención de cinco personas y el embargo de bienes en España y Suecia, con un valor estimado de 15 millones de euros.
La investigación, que se inició hace más de dos años por el Grupo de Blanqueo de Capitales en Baleares, se ha beneficiado de la colaboración internacional con el FBI estadounidense, la policía sueca y la alemana. Esta cooperación transfronteriza ha sido crucial para rastrear el flujo de fondos a través de diversos países, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Georgia y Suecia.
El entramado criminal utilizaba una red de sociedades pantalla con sede en Palma para canalizar los fondos ilícitos. El objetivo era ocultar el origen fraudulento del dinero y reinvertirlo en el sector inmobiliario y hostelero de la isla. Las autoridades han identificado la adquisición de una vivienda de lujo en el paseo marítimo de Palma como una de las inversiones realizadas con el dinero blanqueado. Además, la red compró y rehabilitó varios inmuebles en zonas populares de la ciudad, como El Terreno, Es Portixol y el casco histórico. También se adquirieron locales de restauración.
Algunos de estos activos fueron posteriormente vendidos, mientras que otros proyectos de inversión permanecieron en desarrollo al momento de la intervención policial. Todos los bienes identificados han sido intervenidos por las autoridades competentes.
La trama se remonta a 2015, cuando el principal investigado, en aquel entonces residente en Oriente Medio, intentó introducir fondos de origen ilícito en España utilizando a terceros como inversores ficticios. Para llevar a cabo esta operación, contó con la colaboración de empresarios locales y un asesor financiero que diseñó la estructura societaria con el propósito de ocultar la verdadera procedencia del dinero.
El presunto cabecilla de la estafa fue posteriormente detenido en el sudeste asiático, extraditado a Estados Unidos y condenado a 20 años de prisión tras declararse culpable. Las investigaciones revelaron que, tras el colapso de la estafa piramidal, algunos de los implicados en Palma habrían intentado repartirse los beneficios obtenidos.
En los últimos días, la Policía Nacional llevó a cabo registros en varias propiedades y detuvo a tres empresarios, un contable y un asesor, todos ellos vinculados a la red y acusados de delitos de blanqueo de capitales. Además del embargo de los inmuebles, las autoridades también intervinieron un barco, un vehículo de alta gama y diversas cuentas bancarias que contenían importantes cantidades de dinero.
La operación 'Acantilado' representa un importante golpe contra el blanqueo de capitales y la criminalidad financiera. Las autoridades continúan investigando para determinar el alcance total de la trama y identificar a otros posibles implicados. La colaboración internacional ha sido fundamental para el éxito de la operación, demostrando la importancia de la cooperación policial en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
La investigación sigue abierta para esclarecer todos los detalles de la trama y determinar si existen otros activos ocultos o personas involucradas en el blanqueo de capitales. La Policía Nacional ha reafirmado su compromiso con la lucha contra la criminalidad económica y la protección de la integridad del sistema financiero. El caso destaca la creciente sofisticación de las redes criminales que utilizan las criptomonedas para ocultar sus actividades ilícitas y la necesidad de una respuesta coordinada a nivel internacional para combatir este tipo de delitos.
