El Ministerio Público formalizó la acusación penal contra nueve individuos y cinco empresas por su implicación en una red de lavado de activos y estafa electrónica que afectó a 426 víctimas. La acusación es resultado de la Operación Guepardo, iniciada en febrero de 2025 en conjunto con el Departamento de Investigación de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Dilaft) de la Policía Nacional.
Entre los acusados individualmente se encuentran Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita. Las empresas señaladas como instrumentos para canalizar los fondos ilícitos son Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24, SRL.
La investigación, liderada por los fiscales Claudio Cordero y Mayerling Rondón, se basa en un expediente acusatorio respaldado por más de 1,660 elementos de prueba, incluyendo documentación, evidencia material, pericial, ilustrativa y audiovisual. Estos elementos detallan el funcionamiento interno de la estructura criminal, el flujo del dinero ilícito y la participación específica de cada imputado.
La procuradora de corte Ramona Nova y la fiscal Reina Rodríguez destacaron que esta acusación representa un paso firme en la lucha contra las estructuras criminales que utilizan esquemas fraudulentos inmobiliarios y mecanismos de lavado de activos . Asimismo, reafirmaron el compromiso del Ministerio Público de perseguir estos casos hasta las últimas consecuencias .
El proceso ahora espera la designación del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana para fijar la audiencia preliminar, donde se evaluará la acusación y las pruebas presentadas. El Ministerio Público continuará investigando para identificar y llevar ante la justicia a otros individuos vinculados a la red, buscando una respuesta integral y la reparación de las víctimas.
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