---
Asunción, Paraguay – El Tribunal de Apelación ha confirmado la imputación contra Miguel Ángel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, en una investigación que sacude los cimientos del sistema financiero paraguayo y reabre viejas heridas del escándalo FIFA-Gate. La confirmación de la imputación, que se basa en presuntos delitos de lavado de dinero, surge a raíz de una denuncia presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), que busca recuperar al menos 15 millones de dólares desviados por el fallecido exdirigente Nicolás Leoz.
La decisión del Tribunal de Apelación representa un punto crucial en la investigación, que se centra en dos contratos de fideicomiso negociados por Leoz poco después de las primeras redadas relacionadas con el caso FIFA-Gate. Estos contratos fueron celebrados apenas un mes y cuatro días después del allanamiento a las oficinas de la CONMEBOL y en pleno período de prisión domiciliaria para Leoz, lo que levanta serias sospechas sobre la legitimidad de las operaciones.
La investigación apunta a que el Banco Atlas, bajo la presidencia de Zaldívar, ignoró las numerosas señales de alerta sobre la situación de Leoz, incluyendo las solicitudes de extradición y el proceso penal abierto en su contra en Estados Unidos. A pesar de estas advertencias, el banco autorizó la creación de fideicomisos por un valor total de más de 40 mil millones de guaraníes (aproximadamente 6 millones de dólares), lo que ha generado interrogantes sobre la debida diligencia y los controles internos del banco.
El caso ha puesto bajo escrutinio la supervisión bancaria en Paraguay y la capacidad de las instituciones financieras para detectar y prevenir el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. La CONMEBOL, que se constituyó como querellante en el caso, argumenta que los fideicomisos fueron utilizados para ocultar fondos desviados de las arcas de la confederación, privando a la institución de recursos destinados al desarrollo del fútbol sudamericano.
Además de Zaldívar, la investigación involucra a otras ocho personas imputadas por su presunta participación en el esquema de lavado de dinero: Jorge Vera, Celio Tunholi, Eleno Martínez, José Páez, Eduardo Queiroz, Nora de Cardozo, María Páez y María Celeste Leoz, hija del fallecido exdirigente. Todos ellos enfrentan cargos similares y podrían ser sometidos a medidas cautelares en las próximas etapas del proceso.
La confirmación de la imputación contra Zaldívar ha generado una ola de reacciones en el ámbito político y económico paraguayo. La oposición ha exigido una investigación exhaustiva y transparente para determinar la responsabilidad de todos los involucrados, mientras que el gobierno ha reiterado su compromiso con la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero.
El expediente ha sido remitido nuevamente al juzgado de Delitos Económicos, donde se fijará la fecha para la audiencia de medidas cautelares. En esta audiencia, el juez determinará si Zaldívar y los demás imputados deberán afrontar el proceso en libertad o con restricciones, como la prohibición de salir del país o el arresto domiciliario. La decisión del juez será crucial para el desarrollo de la investigación y podría tener un impacto significativo en la reputación del Banco Atlas y del sistema financiero paraguayo.
La CONMEBOL ha expresado su satisfacción por la confirmación de la imputación contra Zaldívar y ha reafirmado su determinación de recuperar los fondos desviados por Leoz y sus cómplices. La confederación ha anunciado que continuará colaborando con las autoridades paraguayas en la investigación y que tomará todas las medidas necesarias para proteger sus intereses y garantizar la transparencia en la gestión de sus recursos.
Este caso se suma a una larga lista de escándalos de corrupción que han afectado al fútbol sudamericano en los últimos años. El FIFA-Gate, que estalló en 2015, reveló una trama de sobornos y comisiones ilegales que involucró a altos dirigentes de la FIFA y de las confederaciones continentales. La investigación ha llevado al procesamiento de numerosos funcionarios y ha provocado una crisis de credibilidad en el fútbol mundial.
La confirmación de la imputación contra Zaldívar es un paso importante en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en Paraguay. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para esclarecer todos los detalles del caso y llevar a los responsables ante la justicia. La sociedad paraguaya espera que este proceso sirva como un precedente para fortalecer los mecanismos de control y prevenir futuros actos de corrupción en el sistema financiero y en el ámbito deportivo. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar un futuro más justo y equitativo para todos los paraguayos. La atención nacional e internacional se centra ahora en el juzgado de Delitos Económicos, a la espera de la fecha de la audiencia de medidas cautelares y de las decisiones que se tomarán en relación con el futuro de Miguel Ángel Zaldívar y los demás imputados en este complejo y delicado caso.
