El procurador general de Panamá, Luis Carlos Gómez, presentó recientemente su informe de gestión correspondiente al año 2025, en el cual destacó los importantes avances que el país ha logrado en la lucha contra el blanqueo de capitales y la prevención del financiamiento del terrorismo.
Durante su exposición, Gómez detalló las principales estrategias y acciones implementadas por las autoridades panameñas para fortalecer el sistema de prevención y detección de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. Entre los logros más significativos, se encuentran:
1. Fortalecimiento del marco legal: Panamá ha actualizado y endurecido su legislación en materia de lavado de activos, incorporando nuevas tipificaciones delictivas y aumentando las penas para quienes incurran en estas prácticas. Esto ha permitido brindar a las instituciones encargadas de la investigación y persecución de estos delitos un arsenal jurídico más robusto.
2. Mejora en la cooperación interinstitucional: Se han establecido protocolos de coordinación más eficientes entre las diversas entidades gubernamentales involucradas, como la Unidad de Análisis Financiero, la Fiscalía Especializada y la Policía Nacional. Esto ha facilitado el intercambio de información y la ejecución de operativos conjuntos.
3. Incremento de la capacitación y especialización: Se han implementado programas de formación y actualización constante para los funcionarios encargados de la prevención y persecución del lavado de dinero. Esto ha permitido mejorar sus habilidades y conocimientos, lo que se traduce en una mayor efectividad en la detección y desarticulación de redes de blanqueo.
4. Fortalecimiento de la supervisión y fiscalización: Las entidades reguladoras han intensificado sus labores de inspección y monitoreo de los sectores más vulnerables, como el sistema financiero, el sector inmobiliario y las actividades de comercio exterior. Esto ha permitido identificar y sancionar con mayor celeridad a aquellos agentes que incumplan con las normas de prevención del lavado de activos.
Según el procurador Gómez, estos avances han permitido a Panamá mejorar significativamente su posición en los rankings internacionales de transparencia y lucha contra el blanqueo de capitales. Asimismo, han contribuido a generar un clima de mayor confianza y seguridad para la inversión y el desarrollo económico del país.
Sin embargo, Gómez reconoció que aún queda trabajo por hacer, ya que el lavado de dinero sigue siendo un desafío global que requiere de esfuerzos sostenidos y coordinados a nivel nacional e internacional. Por ello, reafirmó el compromiso del Gobierno panameño de mantener y profundizar las estrategias implementadas, con el objetivo de consolidar a Panamá como un destino financiero seguro y confiable.
