El Primer Juzgado de la República Dominicana condenó a 17 personas y dos empresas acusadas de integrar una red criminal dedicada a la estafa, el robo de identidad y el lavado de activos en perjuicio de ciudadanos estadounidenses. La sentencia es el resultado de la Operación Discovery 2.0, una investigación conjunta entre las autoridades dominicanas y estadounidenses.
Entre los condenados se encuentra Miguel Ángel Camilo Pérez, alias "Camilo o Milo", señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal. Otros imputados recibieron penas de cuatro años de reclusión, mientras que algunos fueron sentenciados a cuatro años de prisión suspendida.
Según la investigación, los condenados operaban desde call centers clandestinos disfrazados de centros de servicios, desde los cuales ejecutaban campañas sistemáticas de fraude, utilizando medios tecnológicos y afectando principalmente a personas de la tercera edad en Estados Unidos. Las víctimas fueron despojadas de los ahorros acumulados por décadas.
El fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes destacó que la investigación, desarrollada en estrecha colaboración con las autoridades estadounidenses y con el apoyo del FBI y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Dedidet), permitió la recolección de más de 450 elementos de prueba, entre interceptaciones, documentos, medios digitales y testimonios, que sustentaron las acusaciones de asociación de malhechores, estafa agravada, suplantación de identidad y lavado de activos.
Paralelamente, el Ministerio Público tramitó procesos de cooperación judicial internacional, logrando extradiciones y la judicialización de imputados vinculados al esquema desde territorio estadounidense.
La sentencia refleja los esfuerzos de las autoridades dominicanas y estadounidenses por desmantelar redes criminales que operan a nivel transnacional y afectan a ciudadanos de ambos países. La condena a los miembros de esta organización delictiva envía un mensaje claro de que no habrá impunidad para quienes se dediquen a actividades ilegales que perjudican a la población.
