¿Cómo lograron mover más de 230 mil dólares en solo dos semanas? La Policía Nacional ha desarticulado parte de la organización criminal ‘Los Cyber Fake del Oriente’, una red especializada en el fraude informático a escala internacional.
En operativos simultáneos realizados en Lima y el Callao, fueron detenidos Miguel Ángel Apagüeño Guayaba, alias ‘Charapa’, y Sharon Arumi Ventura Ortiz, conocida como ‘Ñañita’. Ambos son investigados por recibir y transferir dinero de origen ilícito proveniente de operaciones financieras no autorizadas en diversos países.
La investigación se inició tras la denuncia de una ciudadana de Moldavia, a quien le sustrajeron más de 10 mil dólares mediante transacciones no autorizadas a través de Apple Pay. A partir de este caso, los agentes de la Dirincib identificaron otras 111 operaciones fraudulentas que afectaron a víctimas en Francia, Alemania, España, Reino Unido, Sudáfrica, Dinamarca y Emiratos Árabes Unidos.
El rastro del dinero reveló que una cuenta bancaria empresarial recibió la suma de 231 mil 969 dólares entre el 10 y el 23 de abril de 2024. Según las pesquisas, los fondos eran retirados en efectivo y posteriormente transferidos a terceras personas para ser convertidos en activos virtuales mediante criptomonedas y billeteras digitales, método utilizado para dificultar el seguimiento de los recursos.
Durante los allanamientos en cuatro inmuebles, se incautaron dos teléfonos celulares que serán sometidos a pericias. Actualmente, las autoridades gestionan una alerta roja para capturar a un tercer integrante de la red que se encontraría en Estados Unidos, además de una alerta azul para identificar a más víctimas. Los detenidos permanecen bajo la conducción del Ministerio Público para esclarecer el funcionamiento total de esta red criminal.
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