70.4 millones de reales. Esa es la cifra estimada de un presunto fraude en financiamientos públicos en el estado de São Paulo. La Policía Civil ha puesto en marcha la segunda fase de la Operación Avaritia para desmantelar una organización criminal especializada en engañar al programa gubernamental Desenvolve SP.
El esquema operó entre los años 2021 y 2022, aprovechando el contexto excepcional de la pandemia, periodo en el que se expandió el crédito emergencial para empresas en crisis y se transitó al trabajo remoto. Según las investigaciones, la banda, estructurada en Campinas, utilizaba al menos tres empresas fachada y balances financieros falsos para obtener los fondos. Para concretar el fraude, contaron con el apoyo de bufetes de abogados y despachos contables, lavando posteriormente el dinero a través de otras operaciones.
En esta nueva etapa, se cumplen 22 órdenes de búsqueda y aprehensión en los estados de São Paulo y Río de Janeiro. El objetivo es confiscar documentos y equipos electrónicos que permitan rastrear el patrimonio de los involucrados e identificar a todos los beneficiarios de los recursos.
Las indagaciones, que comenzaron en enero de 2022 tras una denuncia recibida por la Defensoría de Desenvolve SP, revelaron que hubo complicidad interna. Como resultado, ocho colaboradores enfrentan procesos administrativos y cinco ya fueron desligados de la agencia.
Tras la primera fase de la operación en octubre de 2023, donde se incautaron autos, joyas y computadoras, el gobierno estatal implementó cambios en su política de crédito y nuevas medidas de prevención contra el lavado de dinero y fraudes.
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