¿Estás listo para el Mundial 2026? Mientras el mundo se prepara para la gran fiesta del fútbol, las autoridades financieras de México han encendido las alarmas preventivas.
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitieron una alerta sobre el posible incremento de actividades ilícitas asociadas con la trata de personas y el lavado de dinero en el marco de este evento. El torneo, que dará inicio el próximo 11 de junio en Norteamérica, provocará una movilidad masiva de personas. Las autoridades señalan que, aunque esto representa un desarrollo económico y turístico, también incrementa la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar recursos provenientes de operaciones ilegales.
Por ello, la alerta busca proporcionar a los sujetos obligados los elementos necesarios para fortalecer sus procesos de monitoreo, la identificación de operaciones inusuales y la evaluación de riesgos. Se han implementado indicadores y señales de alerta diseñadas específicamente para detectar posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral.
Este esfuerzo es coordinado. La herramienta preventiva fue elaborada junto a la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, del Tesoro de Estados Unidos, y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá, FINTRAC, integrando así la vigilancia de los tres países sedes del campeonato organizado por la FIFA.
Este instrumento, fundamentado en análisis de riesgos y mejores prácticas internacionales, estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026, con la posibilidad de actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del evento.
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