Horas antes de iniciar una licencia, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi autorizó las medidas de prueba solicitadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para profundizar la investigación contra Andrés Vázquez, jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión fiscal.
La PIA busca rastrear el origen y destino de fondos que involucran a la firma Consultora San Andrés, la subvaluación de un triplex en Puerto Madero y movimientos financieros entre Argentina, Miami y Emiratos Árabes. Se han emitido requisitorias a organismos públicos y privados en Argentina, así como exhortos a bancos y empresas en Estados Unidos y otros países.
El fiscal Sergio Rodríguez había solicitado la citación a indagatoria de Vázquez, argumentando que éste omitió declarar información patrimonial relevante. Sin embargo, el juez Martínez De Giorgi no fijó fecha para dicha citación.
La decisión judicial contrasta con las declaraciones del Gobierno, que afirma que Vázquez ya fue sobreseído en una causa similar, considerándola una cosa juzgada . El asesor Santiago Caputo defendió a Vázquez con argumentos similares.
La investigación, iniciada a fines de 2024, se centra en la adquisición y gestión de tres departamentos en Miami por un valor total de US$2,1 millones, que no fueron declarados por Vázquez. La PIA amplió la pesquisa para incluir presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.
Se han solicitado datos sobre las sociedades controladas por Vázquez y su hermana, así como copias de escrituras y registros de operaciones inmobiliarias. También se investigan movimientos bancarios, registros vehiculares, infracciones de tránsito y datos migratorios de Vázquez y su familia.
Vázquez ya había sido investigado en 2007 por presuntas cuentas bancarias no declaradas en el exterior, pero fue sobreseído debido a la falta de cooperación de autoridades extranjeras. Esta nueva investigación no incluye referencias a las propiedades en Estados Unidos.
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