Línea 4: La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitó al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que cite a indagatoria al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, y amplíe la investigación sobre su patrimonio. El fiscal Sergio Rodríguez detalló una serie de maniobras que podrían configurar delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos provenientes del cobro de dádivas y evasión tributaria.
La investigación se centra en la presunta omisión de declaración de inmuebles adquiridos en Miami y en la construcción de un sistema patrimonial durante 15 años, caracterizado por el ocultamiento de su identidad como dueño y beneficiario final a través de una red de sociedades offshore. Según la PIA, Vázquez desplegó dos capas superpuestas de sociedades en Argentina y Estados Unidos, interconectadas entre sí, para administrar bienes en ambos países.
En Argentina, la investigación se enfoca en la compra, en octubre de 2010, del 50% de un departamento en Julieta Lanteri al 1300, en la torre Chateau Puerto Madero Residence. La otra mitad fue adquirida a nombre de su entonces pareja, Silvia Ivone Rodríguez, también funcionaria de ARCA, con fondos que Vázquez declaró haberle donado. La escrituración se realizó por 335.000 dólares, aunque la PIA estima que el valor real del inmueble rondaba los 742.000 dólares. El financiamiento provino de un loan-back de Consultora San Andrés, una sociedad vinculada a Vázquez que facturaba a Casino de Buenos Aires y le prestó dinero al propio funcionario.
Además, entre 2010 y 2015, la misma sociedad se utilizó para la compra de cinco vehículos: dos VW Vento 2.0, un BMW X6 3.0 SI blindado, un Mini Cooper y una Ford Ecosport Titanium, lo que sugiere un uso instrumental de la sociedad para disimular incrementos patrimoniales no justificados.
En Estados Unidos, Vázquez adquirió tres propiedades a través de sociedades panameñas. El 9 de enero de 2013, compró la unidad 3504 del Icon Brickell, en la avenida Brickell 495, por 710.000 dólares, con Alcorta Corp. Al día siguiente, también con Alcorta Corp, adquirió la unidad 2811 de la avenida Brickell 1060 por 400.000 dólares. Posteriormente, el 20 de julio de 2015, con Pompeya Group Corp, compró la suite 904 del Chateau Beach Residences, en la avenida Collins 17.475 de Sunny Isles, por 980.000 dólares.
La PIA detectó que, a pesar de la titularidad formal de las sociedades, Vázquez y su entorno familiar pagaron impuestos sobre estos inmuebles e incluso recibieron reintegros fiscales a su nombre, lo que evidencia el animus domini , es decir, el ejercicio efectivo de la propiedad sobre los bienes.
El análisis de las declaraciones juradas de Vázquez ante la entonces AFIP, correspondientes a 2012 y 2013, reveló una discrepancia significativa. Mientras declaraba activos líquidos por apenas 44.000 dólares, el funcionario realizó inversiones por 1,1 millones de dólares, lo que pone en duda su capacidad económica para justificar el origen de los fondos.
La sociedad panameña Alcorta Corp vendió uno de los inmuebles de Miami, el de la avenida Brickell 1060, el 22 de marzo de 2018, por 350.000 dólares. Esta operación, según los investigadores, está relacionada con otros movimientos patrimoniales en Argentina.
El 6 de diciembre de 2018, Vázquez compró un triplex de 318 metros cuadrados en el edificio Los Molinos Building del emporio Faena, por un valor escriturado de 225.906 dólares, lo que equivale a menos de 710 dólares por metro cuadrado. La PIA considera que esta operación fue subvaluada, ya que la sociedad que le vendió el triplex, Acontec SRL, lo había adquirido en 2015 por 461.712 dólares (cotización blue) o 777.518 dólares (cotización oficial). De ser real la operación, Acontec SRL habría incurrido en una pérdida de entre 235.806 y 551.611 dólares. El valor real del triplex se estima en cerca de 2,1 millones de dólares.
La investigación también reveló una conexión entre las operaciones en Estados Unidos y Argentina. El mismo grupo desarrollador que construyó el Chateau de Puerto Madero le vendió a Vázquez el departamento en Miami donde actualmente viven sus hijas, Chateau Group. Ambas compras se concretaron cerca de la finalización de las construcciones, lo que sugiere una posible coincidencia que amerita una investigación más profunda.
Con base en estos hallazgos, el fiscal Rodríguez solicitó al juez Martínez De Giorgi que cite a indagatoria a Vázquez, argumentando que sin duda alguna omitió declarar su patrimonio ante ARCA y la Oficina Anticorrupción (OA). Además, recomendó al fiscal federal Guillermo Marijuán ampliar la pesquisa para incluir los delitos de enriquecimiento ilícito, evasión y lavado de activos derivados de actos de corrupción.
Rodríguez planteó que en conjunto , los elementos recopilados sugieren la existencia de un mecanismo integrado de colocación, estratificación e integración de activos orientado a conferir apariencia lícita al producto de dádivas indebidas, mediante la utilización instrumental de una persona jurídica controlada por el propio funcionario . La investigación continúa en curso, buscando determinar el alcance total de las presuntas irregularidades y la posible participación de otras personas.
