El juez Luis Armella, de Lomas de Zamora, ordenó esta tarde el allanamiento de al menos 15 clubes de fútbol argentino como parte de la investigación de la causa por fraude y asociación ilícita que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio Tapia, y la empresa Sur Finanzas. Los procedimientos, llevados a cabo por la Policía Federal, se centran en la recolección de documentación financiera que podría revelar irregularidades en la gestión de fondos y posibles delitos de lavado de dinero.
Entre los clubes afectados por los allanamientos se encuentran San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense. La magnitud de la operación evidencia la amplitud de la investigación y la presunta implicación de diversas instituciones del fútbol nacional.
El objetivo principal de los allanamientos es secuestrar documentación relacionada con contratos de patrocinio, préstamos, descuentos de cheques y otros movimientos financieros vinculados a Sur Finanzas, la empresa liderada por el financista Ariel Vallejo. Las autoridades buscan determinar si los fondos provenientes de estos acuerdos efectivamente llegaron a las cuentas de los clubes, en qué fechas, a qué cuentas bancarias y bajo qué registro contable.
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Deudores Alimentarios (DAJuDeCO) y áreas especializadas de la Policía Federal serán las encargadas de analizar exhaustivamente la documentación secuestrada y realizar un estudio integral del patrimonio de los clubes involucrados. Este análisis permitirá determinar si existieron irregularidades en la gestión de los fondos y si se cometieron delitos financieros.
Ariel Vallejo, el principal acusado en la causa, ha sido citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo. La Fiscalía lo acusa de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero, la cual habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, involucrando a al menos 16 personas, incluyendo familiares y colaboradores cercanos.
La acusación formal sostiene que la financiera Sur Finanzas habría implementado una serie de maniobras fraudulentas para perjudicar económicamente a diversas entidades deportivas. Entre estas maniobras se destacan condiciones financieras abusivas en descuentos de cheques , mutuos usurarios y contratos de patrocinio simulados o carentes de ejecución real . Estas prácticas habrían permitido a la financiera obtener beneficios ilícitos a expensas de los clubes de fútbol.
Además de las irregularidades financieras, la investigación también apunta a la posible utilización de los clubes como fachada para canalizar dinero no declarado. Se sospecha que Sur Finanzas habría utilizado las instituciones deportivas para ocultar el origen ilícito de los fondos y evadir el control de las autoridades fiscales.
La causa también analiza los vínculos entre Ariel Vallejo y el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Según declaraciones del propio Vallejo, su empresa ingresó al mundo del fútbol a través de la relación con el máximo dirigente del fútbol argentino. Esta conexión ha generado interrogantes sobre la posible participación de Tapia en las irregularidades investigadas.
En respuesta a las acusaciones, el juez Armella dispuso la inhibición general de bienes de los imputados, lo que implica que no podrán realizar transacciones financieras ni disponer de sus activos. Asimismo, se prohibió la salida del país a los acusados y se ordenó el secuestro de vehículos de alta gama pertenecientes a ellos. Estas medidas buscan asegurar la investigación y evitar que los acusados puedan fugarse o ocultar bienes.
La investigación se encuentra en una etapa crucial y se espera que los resultados de los allanamientos y el análisis de la documentación secuestrada arrojen luz sobre las presuntas irregularidades financieras y la posible participación de los clubes y sus dirigentes en delitos de lavado de dinero. El caso ha generado una gran repercusión en el mundo del fútbol argentino y ha puesto en tela de juicio la transparencia en la gestión de los fondos de las instituciones deportivas. La comunidad futbolística espera que se esclarezcan los hechos y se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables.
